美国“第三波”制裁太子集团，借亲属及空壳公司转移资产 核心要点： 美国第三轮制裁太子集团关联网络，涉及4人及41家企业，重点打击涉嫌协助隐匿资产、规避制裁的人员和公司。 柬单网报道，美国财政部11月5日宣布，对太子集团关联的4名个人及41家企业实施 #制裁，指其协助该集团转移资产、规避此前制裁，并继续获取国际金融服务。 这是美国针对 #太子集团 实施的第三轮制裁。美国此前已查扣与该集团及其负责人 #陈志 有关、价值超过150亿美元的加密货币。 美方指控，太子集团涉及大规模网络诈骗活动，部分在柬埔寨诈骗园区内工作的人员及人口贩运受害者，被迫针对美国、欧洲、中国等地民众实施诈骗，涉及加密货币投资、婚恋及其他网络骗局。 美国财政部表示，新一轮行动主要针对太子集团庞大的关联公司网络。美方认为，在此前两轮制裁后，相关人员试图将资金和资产转至空壳公司、亲属或助手名下，以继续控制有关资产。 财政部称，太
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#匿名投稿：自从美国开始调查太子以后, 美国的FBI也开始和柬埔寨政府对接 柬埔寨政府已经关掉和太子有关的在西港的所有的赌场, 但是政府和园区底下已经达成协议, 表面上面赌场是停了做样子给美国人看,但是园区的诈骗还是可以继续运作, 所以在西港和太子有关的所有园区一直没有关, 但是在赌场正规上班的柬埔寨人已经有超过1000人没有工作了因为这个事情, 中国政府也开始加入了, 已经成立了专案组过来西港。 图一：这个人叫潘海鸥, 他是太子集团在西港负责园区的总负责人, 在西港他的身份就是公开的秘密, 所有人都知道的 现在中国政府的专案组第一个就是要找他。 图二：这个人他的名字叫郑永兴，他已经被国内公安拘捕，他是西港金贝二的前负责人，回国后被公安盯上了，公安从他的手机里面翻出其他和金贝诈骗园区相关的人员信息，所以才成立的金贝专案组，他已经全招了，把很多人都招出来了。 图三：下面这张照片的人是他的上级
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